Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da VenuzPay
1. Introdução
A VenuzPay está comprometida em combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, garantindo conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).
Esta política estabelece os princípios e procedimentos que a empresa seguirá para identificar, mitigar e relataratividades suspeitas, assegurando um ambiente seguro e transparente.
2. Objetivo
O objetivo desta política é garantir que a VenuzPay implemente medidas eficazes de PLD, protegendo a empresa e suas partes interessadas contra o uso indevido para atividades ilícitas. Ademais, a empresa buscará cumprir integralmente suas obrigações legais e regulamentares.
3. Responsabilidades
A alta administração da VenuzPay é responsável por estabelecer uma cultura de conformidade, garantindo que todos os funcionários compreendam suas responsabilidades em relação à PLD.
O departamento de PLD será encarregado de desenvolver, implementar e monitorar programas de PLD, além de fornecer treinamento e orientação aos funcionários sobre questões relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro.
4. Due Diligence do Cliente
A VenuzPay realizará verificações adequadas de due diligence nos clientes para identificar e avaliar riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Serão adotados procedimentos específicos para monitorar continuamente a atividade dos clientes, identificando qualquer padrão suspeito de transação.
5. Relatórios de Transações Suspeitas
Todos os funcionários da VenuzPay serão orientados a relatar qualquer transação suspeita ao departamento de PLD. Caso necessário, a empresa apresentará comunicação de atividade suspeita às autoridades competentes.
A VenuzPay cooperará integralmente com as autoridades, fornecendo as informações necessárias para investigação de atividades suspeitas.
6. Revisão da Política
Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será revisada periodicamente para garantir sua eficácia e conformidade com as melhores práticas e regulamentações vigentes. Alteranções significativas serão comunicadas aos funcionários conforme necessário.
Versão publicada em: 22/08/2024